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合肥涉案金额达2亿元虚开税票案昨开审

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一个是“破烂王”,一个在街头摆大排档,两个“草根人物”在受到“高人”指点后,摇身一变分别成为两家公司的老总。靠虚报注册资本1000多万,组建起两家公司,在没有一起真实交易的背景下,疯狂向4省32家企业虚开发票260份,虚开金额高达2亿多元,造成2000多万元国家税款流失。昨日,合肥市中级人民法院公开审理了这起省城迄今最大的一起虚开税票案。

一张纸条带出惊天大案

2006年7月,合肥市国税局稽查局接到一封匿名举报信,合肥兴合物资回收有限公司专门从事虚开废旧物资销售统一发票活动。国税稽查局对举报予以充分重视,调查中,稽查人员意外地在“兴合公司”总经理俞修才的办公桌抽屉内发现了一张便条,是“兴合公司”代账会计周大明写给老板俞修才的:“老板,公司的账我都已经弄好了。你放心,账都做平了,可以以假乱真,完全能够应付税务机关的检查,税务部门从账上找不出任何毛病。”字里行间充斥着自诩和吹嘘。正是这张纸条,为警方认定这起案件是一起主观故意虚开发票的案件提供了有力证据。税务稽查人员立即报案,警方根据掌握的线索,迅速前往合肥市某小区兴合公司的出租房,将俞修才等4名犯罪嫌疑人抓获,查获走账资金179万元,各种票据600多本。审讯中,俞修才又交代了前副总刘开朝离开公司后,开办了一个鑫宇公司,从事与兴合公司相同的犯罪活动,警方随即将市郊一路边出租房内的鑫宇公司查封。

据指控,2005年4月,俞修才收购原合肥兴合物资回收站(注册资本3万元),更名为合肥兴合物资回收有限公司。该公司2005年5月1日取得免税资格,5月9日变更税务登记,7月1日取得一般纳税人资格。合肥兴合公司成立后,俞修才指使金自忠、刘开朝两次虚报注册资本,使该公司注册资本达560万元。为了应付税务机关检查,兴合公司先后在合肥、南京、泰州、利辛等地设立公司账户,为虚开废旧物资销售发票资金走账,并同受票单位签订虚假销售合同,制造与受票单位有真实货物交易的假象。在2005年7月至2006年6月期间,合肥兴合公司共向税务机关领取十万元版废旧物资销售统一发票11本。通过李季、景玉峰介绍,俞修才组织金自忠、俞登发、周大明等人先后向安徽、江苏、浙江、山西四省19个地市的28家企业虚开废旧物资销售统一发票235份,虚开税款18805094.37元,价税合计206856038.02元,已抵扣18515606.37元。

2005年12月22日,刘开朝虚报注册资本518万元,注册成立安徽鑫宇物资再生有限公司。该公司于2006年1月25日办理税务登记,3月28日取得免税资格。安徽鑫宇公司共向税务机关领取十万元版废旧物资销售统一发票2本。在2006年6月至7月期间,通过李季介绍,刘开朝组织杨克纳、施晓明、范成云等人,先后向安徽省、江苏省、浙江省的4个地市的4家企业虚开废旧物资销售统一发票25份,虚开税款1759097.94元,价税合计19350077.29元,已抵扣1759097.94元。由于该案涉案人员较多,案情复杂,法庭昨日未作当庭宣判。